Maliyyə monitorinqi şöbəsi üçün mütəxəssis

Ə/h razılaşma ilə 751

Tam iş günü

Bakı, Azərbaycan

18.12.24 - 18.01.25

İş haqqında məlumat

ƏL/TMM Qanundan irəli gələn hesabatların hazırlanması
Maliyyə əməliyyatların monitorinqi, şübhəli və qeyri-adi əməliyyatların aşkarlanması və təhlil edilməsi;
Nəzarət orqanı və digər dövlət orqanları tərəfindən daxil olan sorğuların cavablandırılması;
Filial və digər daxili strukturlar tərəfindən daxil olan sorğuların cavablandırılması;
Müxbir əlaqələr üzrə ƏL/TMM sahəsinə dair məlumatların toplanması, mübadiləsi və təhlil edilməsi;
ƏL/TMM üzrə Siyasət və prosedurların effektiv icrasını təmin etmək və əməkdaşlara təlimlər keçmək;
Yüksək riskli müştərilərə münasibətdə gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu aparmaq;
ƏL/TMM üzrə risk qiymətləndirməni aparmaq və nəticələri barədə Məsul şəxsi məlumatlandırmaq;
ƏL/TMM qanunvericiliyinə görə ssenarilərin yaradılması və optimallaşması;
ƏL/TMM Qanundan irəli gələn digər məsələlərin həyata keçirilməsi.

Minimum 3 il iş təcrübəsi olan (Maliyyə, Bank əməliyyatları, AML və Komplayens sahələri üzrə olunması arzu olunandır);
AML və Komplayens üzrə beynəlxalq sertifikat (arzu olunandır);
Yüksək səviyyədə MS Excel bilikləri ;
Komandada işləmək bacarığı;
Təqdimat və ünsiyyət bacarığı;
Yüksək səviyyədə analitik düşüncə qabiliyyəti;
Dil bilikləri: Azərbaycan dili yüksək səviyyədə, Rus dili və İngilis dili - orta səviyyədə;
Sürətli öyrənmə qabiliyyəti.