AML bölməsinə mütəxəssis

By agreement 0

Full-time

Baku, Azerbaijan

25.09.24 - 26.10.24

Working conditions

Sanksiya tətbiq edilən şəxslərin siyahısına aid müştəri bazasında uyğungəlmələrin təhlili;
Qeydi-adi və şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi və araşdırılması;
Aşkar edilmiş qeyri-adi və şübhəli əməliyyatlar barədə təhlil hesabatlarının hazırlanması;
Bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq digər struktur bölmələrlə məlumat və sənəd mübadiləsi, onlardan daxil olan sorğuların araşdırılması və müvafiq rəylərin verilməsi;
Görülmüş işlərlə bağlı yarım illik və illik əsasda hesabatların hazırlanması;
Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
Təşkilatın məhsul və xidmətlərinin ƏL/TMM sahəsində qanunvericiliyə, daxili qaydalara və beynəlxalq standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və məhsul sahibləri ilə müzakirələrin aparılması;
Təşkilatın öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, qanunvericiliyə müvafiq formada müştəri eyniləşdirməsini həyata keçirmək;
Müvafiq struktur bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı birbaşa rəhbərinin göstərişlərini yerinə yetirmək;
Həftəiçi 5 gün saat 09:00-dan 18:00-dək.

Ali təhsili olan;
Analitik düşüncə tərzi və problem həll etmə bacarığı olan;
Müvafiq sahədə ən azı 1 il iş təcrübəsi olan;
Microsoft Office bilikləri olan;
İngilis dili biliyi olan;
AML sahəsini tənzimləyən yerli qanunvericilik bazası və beynəlxalq standartlar üzrə bilikləri olan şəxsdir.

This job has expired