Baku,
Azerbaijan
25.09.24
-
26.10.24
Working conditions
- Sanksiya tətbiq edilən şəxslərin siyahısına aid müştəri bazasında uyğungəlmələrin təhlili;
- Qeydi-adi və şübhəli əməliyyatların aşkar edilməsi və araşdırılması;
- Aşkar edilmiş qeyri-adi və şübhəli əməliyyatlar barədə təhlil hesabatlarının hazırlanması;
- Bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq digər struktur bölmələrlə məlumat və sənəd mübadiləsi, onlardan daxil olan sorğuların araşdırılması və müvafiq rəylərin verilməsi;
- Görülmüş işlərlə bağlı yarım illik və illik əsasda hesabatların hazırlanması;
- Yüksək riskli əməliyyatlara və müştərilərə münasibətdə monitorinqlərin aparılması;
- Təşkilatın məhsul və xidmətlərinin ƏL/TMM sahəsində qanunvericiliyə, daxili qaydalara və beynəlxalq standartlara uyğunluğunun qiymətləndirilməsi və məhsul sahibləri ilə müzakirələrin aparılması;
- Təşkilatın öz-müştərini-tanı (KYC) prosedurlarında iştirak etmək, qanunvericiliyə müvafiq formada müştəri eyniləşdirməsini həyata keçirmək;
- Müvafiq struktur bölmənin fəaliyyəti ilə bağlı birbaşa rəhbərinin göstərişlərini yerinə yetirmək;
- Həftəiçi 5 gün saat 09:00-dan 18:00-dək.
Requirements
- Ali təhsili olan;
- Analitik düşüncə tərzi və problem həll etmə bacarığı olan;
- Müvafiq sahədə ən azı 1 il iş təcrübəsi olan;
- Microsoft Office bilikləri olan;
- İngilis dili biliyi olan;
- AML sahəsini tənzimləyən yerli qanunvericilik bazası və beynəlxalq standartlar üzrə bilikləri olan şəxsdir.
Finance
İCT
